證券代碼：002213                   證券簡稱：大為股份         公告編號(hào)：2022-002

                 深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司                

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無增加、修改、否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。                      

一、會(huì)議召開情況                                         

（一）召開時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月19日下午15:00；

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月19日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月19日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年1月19日9:15--15:00。

（二）召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室；

（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會(huì)；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

（一）出席本次股東大會(huì)的公司股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)46人，代表股份數(shù)量65,565,613股，占公司股本總額的31.8280％。其中：

1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，經(jīng)確認(rèn)，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；故以現(xiàn)場(chǎng)方式投票的股東為4名，代表股份數(shù)量1,300股，占公司股本總額的0.0006％；

2、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共42人，代表股份數(shù)量65,564,313股，占公司股本總額的31.8273％；

3、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共44人，代表股份數(shù)量25,203,698股，占公司股本總額的12.2348％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，全部高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關(guān)于新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意65,562,413股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)3,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。

其中，中小股東表決情況為：

同意25,200,498股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)3,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0127％。

本議案以普通決議審議通過。

（二）《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的議案》

表決結(jié)果：同意25,203,698股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意25,203,698股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

公司股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“創(chuàng)通投資”）系本次非公開發(fā)行對(duì)象，持有公司股份40,146,515股，已回避表決；股東創(chuàng)通嘉里實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“創(chuàng)通實(shí)業(yè)”）系創(chuàng)通投資的一致行動(dòng)人，持有公司股份215,400股，已回避表決。

本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所；

（二）律師姓名：陳特、王夢(mèng)瑤；

（三）結(jié)論性意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)的表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年1月19日