關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

欄目：公司公告發(fā)布時間：2022-03-26

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-025

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議決議，公司決定于2022年4月12日（星期二）下午3:00在公司會議室召開公司2022年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、召集人：公司第五屆董事會

3、公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、現(xiàn)場會議召開日期和時間：2022年4月12日（星期二）下午3:00；

網(wǎng)絡投票時間：2022年4月12日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年4月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年4月12日9:15—15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；

網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次投票為準。

6、股權登記日：2022年4月6日

7、會議出席對象：

（1）截止2022年4月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2、本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于終止2020年度非公開發(fā)行A股股票的議案》	√
2.00	《關于公司與認購對象簽署<附條件生效的股份認購協(xié)議之終止協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》	√
3.00	《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》	√
4.00	《關于公司2022年度非公開發(fā)行股票方案的議案》	√作為投票對象的子議案數(shù)：（10）
4.01	發(fā)行股票的種類和面值	√
4.02	發(fā)行方式及發(fā)行時間	√
4.03	定價基準日、發(fā)行價格及定價原則	√
4.04	發(fā)行數(shù)量	√
4.05	發(fā)行對象及認購方式	√
4.06	限售期	√
4.07	本次發(fā)行前滾存未分配利潤安排	√
4.08	募集資金用途	√
4.09	上市地點	√
4.10	決議有效期	√
5.00	《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》	√
6.00	《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》	√
7.00	《關于公司與擬認購對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》	√
8.00	《關于公司2022年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》	√
9.00	《關于公司本次非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的說明議案》	√
10.00	《關于<未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃>的議案》	√
11.00	《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》	√
12.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年度非公開發(fā)行股票相關事項的議案》	√

注：提案（1）-（8）、（11）涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及其一致行動人創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司需回避表決；上述議案均需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3、披露情況

上述議案詳見公司于2022年3月26日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：2022-016）等相關公告。

三、會議登記方法

1、登記地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室；

2、登記時間：2022年4月7日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，須在2022年4月7日下午16:00前送達或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進行電話確認，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。