證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2022-039

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2022年4月15日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年4月25日下午3：00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，其中董事連松育先生、獨(dú)立董事孫東升先生、肖林先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》；

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見《2021年年度報(bào)告》“第三節(jié) 管理層討論與分析”。

公司獨(dú)立董事孫東升、林卓彬、肖林，分別向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2021年年度股東大會(huì)上述職。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開時(shí)間將另行通知。

《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳情參見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入857,387,370.37元，與上年同比上升121.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15,479,138.00元，與上年同比上升72.11%；2021年末，公司總資產(chǎn)722,805,129.38元，與上年同比上升42.10%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)346,743,990.52元，與上年同比下降8.03%。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

（四）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》；

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司（母公司報(bào)表口徑）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)19,874,979.97元，提取法定盈余公積金0.00元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)106,686,723.07元，減本報(bào)告期已分配的2020年度利潤(rùn)2,060,000.00元，期末結(jié)余實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為124,501,703.04元。

結(jié)合公司2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略要求，考慮到公司的盈利狀況、當(dāng)前所處行業(yè)的特點(diǎn)以及未來的現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為更好地滿足公司業(yè)務(wù)開拓及投資業(yè)務(wù)的需要，公司擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司留存未分配利潤(rùn)將主要用于技術(shù)研發(fā)、核心平臺(tái)升級(jí)和市場(chǎng)部門的建設(shè)、完善，通過不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率來提升公司的行業(yè)地位。本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司的利潤(rùn)分配政策，具有合法合規(guī)性。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明》（公告編號(hào)：2022-042）具體內(nèi)容詳見2022年4月27日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年年度報(bào)告全文>及<2021年年度報(bào)告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-041）具體內(nèi)容詳見2022年4月27日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<公司2021年度對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)工作的評(píng)價(jià)>的議案》；

董事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華”）審計(jì)小組在對(duì)公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的過程中，制定了相關(guān)測(cè)試程序，充分運(yùn)用詢問相關(guān)人員、檢查相關(guān)文件、進(jìn)行穿行測(cè)試和重新執(zhí)行等方法，對(duì)所有重要賬戶、各類交易和列報(bào)的相關(guān)認(rèn)定，都進(jìn)行了解和測(cè)試，為各類交易、賬戶余額、列報(bào)認(rèn)定獲取了必要的審計(jì)證據(jù)；大華審計(jì)小組在本年度審計(jì)中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，大華對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

（八）會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過了《關(guān)于公司董事長(zhǎng)薪酬的議案》；

董事長(zhǎng)連宗敏女士回避表決本議案。

公司擬定董事長(zhǎng)2022年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)為75萬元/年，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。

《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避，審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

因董事長(zhǎng)連宗敏女士兼任公司總經(jīng)理職務(wù)，董事何強(qiáng)先生兼任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，故其回避表決本議案。

公司擬定2022年度高級(jí)管理人員薪酬：總經(jīng)理不超過75萬元/年，副總經(jīng)理（含董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)）不超過62萬元/年，凡兼任職務(wù)的人員，按就高不就低的原則，領(lǐng)取一份薪酬，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年第一季度報(bào)告>的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2022年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2022年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-043）具體內(nèi)容詳見2022年4月27日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月26日