第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-01-11

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號(hào)：2023-005

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2023年1月9日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2023年1月10日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司投資設(shè)立深圳大為鋰電產(chǎn)業(yè)有限公司，注冊資本人民幣1,000萬元，公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，持股比例100%；投資設(shè)立桂陽大為鋰電產(chǎn)業(yè)有限公司，注冊資本人民幣10,000萬元，公司以自有資金出資人民幣10,000萬元，持股比例100%；投資設(shè)立桂陽大為礦業(yè)有限公司，注冊資本人民幣1,000萬元，公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，持股比例100%；投資設(shè)立桂陽大為鋰業(yè)有限公司，注冊資本人民幣1,000萬元，公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，持股比例100%。（以上擬投資設(shè)立的全資子公司名稱均為暫定名，最終以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。）