證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月13日，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“創(chuàng)通投資”）《關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會提出臨時提案的函》，具體提案如下：

1.《關(guān)于提名鐘成有先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

創(chuàng)通投資已征得鐘成有先生的書面承諾，確認(rèn)其接受提名，被提名人承諾公開披露的候選人資料真實、準(zhǔn)確、完整且符合任職資格，并保證當(dāng)選后切實履行相應(yīng)職責(zé)。創(chuàng)通投資已充分了解了被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱及專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，確認(rèn)其具備擔(dān)任公司獨立董事的資格。鐘成有先生資料詳見附件，截至目前，鐘成有先生尚未取得獨立董事資格證書，已書面承諾當(dāng)選后將參加最近一次獨立董事培訓(xùn)。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。創(chuàng)通投資持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.72%），符合向股東大會提交臨時提案的主體資格，且臨時提案有明確的議案和具體的決議事項，屬于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍，提案內(nèi)容及程序等符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司法》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會同意將股東創(chuàng)通投資提出的上述提案提交2022年年度股東大會審議。

獨立董事就以上事項發(fā)表了獨立意見。

創(chuàng)通投資提名的第六屆董事會獨立董事候選人須經(jīng)過深圳證券交易所等有關(guān)部門對其任職資格及獨立性審核無異議后方可正式提交股東大會審議；《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明（鐘成有）》《獨立董事關(guān)于提名獨立董事候選人的獨立意見》具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

除增加上述臨時提案外，公司2022年年度股東大會召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項未發(fā)生變化。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年年度股東大會的補充通知》（公告編號：2023-043）。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月14日

附件：鐘成有簡歷

鐘成有：男，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。廣東外語外貿(mào)大學(xué)英語（國際貿(mào)易）專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，文學(xué)和管理學(xué)雙學(xué)位，中國注冊會計師，已取得英語專業(yè)八級（TEM 8）及劍橋商務(wù)英語（高級）證書。曾任安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所高級審計員，現(xiàn)任深圳市君泰匯聯(lián)財務(wù)咨詢有限公司、深圳市津軒科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市泓毅會計師事務(wù)所（普通合伙）高級經(jīng)理。

鐘成有先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件或不得提名為董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。