證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-045

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現場會議時間：2023年6月28日下午2:30；

2.網絡投票時間：2023年6月28日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年6月28日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月28日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權委托代表共計9人，代表股份數量84,958,954股，占公司股本總額的35.9996％。其中：

1.出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共4人，經確認，出席現場會議的股東及股東授權委托代表中有3位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準；故以現場方式投票的股東為1名，代表股份數量100股，占公司股本總額的0.0000％；

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的股東共8人，代表股份數量84,958,854股，占公司股本總額的35.9995％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共7人，代表股份數量14,597,039股，占公司股本總額的6.1852％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，全部高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關于<2022年度董事會工作報告>的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（二）《關于<2022年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（三）《關于<2022年度財務決算報告>的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（四）《關于<2022年度利潤分配預案>的議案》

表決結果：同意84,572,010股，占出席會議所有股東所持股份的99.5446％；反對1,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,210,095股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3492％；反對1,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0116％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（五）《關于<2022年年度報告全文>及<2022年年度報告摘要>的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（六）《關于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（七）《關于<公司2022年度對大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計工作的評價>的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（八）《關于公司董事長薪酬的議案》

表決結果：同意14,211,395股，占出席會議所有股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的2.6392％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,395股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

關聯(lián)股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及其一致行動人創(chuàng)通嘉里實業(yè)有限公司回避表決本議案。

本議案以普通決議審議通過。

（九）《關于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十）《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

表決結果：同意84,573,310股，占出席會議所有股東所持股份的99.5461％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,395股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十一）《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案為股東大會特別決議事項，經出席本次股東大會的股東或其授權代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

（十二）《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》

表決結果：同意84,573,310股，占出席會議所有股東所持股份的99.5461％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,395股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3581％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0027％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十三）《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十四）《關于公司閑置廠房出租的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十五）《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》

表決結果：同意84,573,710股，占出席會議所有股東所持股份的99.5466％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議所有股東所持股份的0.4534％。

其中，中小股東表決情況為：

同意14,211,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3608％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權385,244股（其中，因未投票默認棄權385,244股），占出席會議的中小股東所持股份的2.6392％。

本議案以普通決議審議通過。

（十六）《關于董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》—非獨立董事選舉

總表決情況：

16.01.候選人：《關于選舉連宗敏女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1298%。

16.02.候選人：《關于選舉林興純女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1298%。

16.03.候選人：《關于選舉高薇女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1298%。

16.04.候選人：《關于選舉何強先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1298%。

中小股東總表決情況：

16.01.候選人：《關于選舉連宗敏女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5525%。

16.02.候選人：《關于選舉林興純女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5525%。

16.03.候選人：《關于選舉高薇女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5525%。

16.04.候選人：《關于選舉何強先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

同意股份數:6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5525%。

表決結果：連宗敏女士、林興純女士、高薇女士、何強先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期為三年。

（十七）《關于董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》—獨立董事選舉

總表決情況：

17.01.候選人：《關于選舉林卓彬先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數:1,300股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0015%。

17.02.候選人：《關于選舉冼俊輝先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數:76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1298%。

17.03.候選人：《關于選舉姚海波先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》同意股份數:76,571,616股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1278%。

17.04.候選人：《關于選舉鐘成有先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數:76,573,216股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1297%。

中小股東總表決情況：

17.01.候選人：《關于選舉林卓彬先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

同意股份數:1,300股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0089%。

17.02.候選人：《關于選舉冼俊輝先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》 同意股份數:6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5525%。

17.03.候選人：《關于選舉姚海波先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》 同意股份數:6,209,701股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5408%。

17.04.候選人：《關于選舉鐘成有先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》 同意股份數:6,211,301股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5518%。

表決結果：冼俊輝先生、姚海波先生、鐘成有先生當選為公司第六屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期為三年。

（十八）《關于監(jiān)事會換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

18.01.候選人：《關于選舉宋卓霖先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數:76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1298%。

18.02.候選人：《關于選舉胡凱歡女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數:76,573,316股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的90.1298%。

中小股東總表決情況：

18.01.候選人：《關于選舉宋卓霖先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數:6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5525%。

18.02.候選人：《關于選舉胡凱歡女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數:6,211,401股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的42.5525%。

表決結果：宋卓霖先生、胡凱歡女士當選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，自本次股東大會審議通過之日起生效，任期為三年。

公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

本次股東大會選舉產生的監(jiān)事宋卓霖先生、胡凱歡女士，與公司于2023年6月28日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事李文瑾女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會，公司第六屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所；

（二）律師姓名：何煦、余蘇；

（三）結論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年6月28日