第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-11-22

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-113

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第七次會議通知于2023年11月17日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年11月21日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。

經(jīng)審慎核查《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單（授權(quán)、授予日）》后，監(jiān)事會認(rèn)為，本次擬獲授股票期權(quán)/限制性股票的激勵對象均具備《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本次激勵計劃”）等文件規(guī)定的激勵對象條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形，激勵對象中無獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次擬獲授股票期權(quán)/限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效，滿足獲授條件。

公司和本次授予激勵對象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)/限制性股票的情形，公司本次激勵計劃設(shè)定的激勵對象獲授股票期權(quán)/限制性股票的條件已經(jīng)滿足。

監(jiān)事會同意公司以2023年11月21日作為預(yù)留授權(quán)/授予日，向符合授予條件的4名激勵對象授予15.49萬份股票期權(quán)，行權(quán)價格為12.43元/份；向符合授予條件的5名激勵對象授予16.78萬股限制性股票，授予價格為7.77元/股。

獨(dú)立財務(wù)顧問和律師事務(wù)所對該事項出具了獨(dú)立財務(wù)顧問報告和法律意見書。

《關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號：2023-114）具體內(nèi)容詳見2023年11月22日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單（授權(quán)、授予日）》《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予相關(guān)事項的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予相關(guān)事項之獨(dú)立財務(wù)顧問報告》具體內(nèi)容詳見2023年11月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。