證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2024-028

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)無(wú)增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年5月17日下午2:30；

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年5月17日；

其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年5月17日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年5月17日9:15--15:00。

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室；

（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（四）召集人：公司第六屆董事會(huì)；

（五）主持人：公司董事長(zhǎng)連宗敏女士；

（六）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

（一）出席本次股東大會(huì)的公司股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)8人，代表股份數(shù)量75,086,816股，占公司股本總額的31.6488％。其中：

1.出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，經(jīng)確認(rèn)，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；故以現(xiàn)場(chǎng)方式投票的股東為4名，代表股份數(shù)量482,200股，占公司股本總額的0.2032％；

2.通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共4人，代表股份數(shù)量74,604,616股，占公司股本總額的31.4456％；

3.出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份數(shù)量4,242,701股，占公司股本總額的1.7883％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，全部高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議和表決情況

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關(guān)于<2023年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（二）《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（三）《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（四）《關(guān)于<2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（五）《關(guān)于<2023年年度報(bào)告全文>及<2023年年度報(bào)告摘要>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（六）《關(guān)于<2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（七）《關(guān)于公司董事長(zhǎng)薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意4,724,901股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司及其一致行動(dòng)人創(chuàng)通嘉里實(shí)業(yè)有限公司回避表決本議案。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（八）《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東所持股份的三分之二以上同意通過(guò)。

（九）《關(guān)于修訂<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（十）《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（十一）《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（十二）《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

（十三）《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（十四）《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（十五）《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過(guò)。

（十六）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：同意75,086,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意4,242,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所；

（二）律師姓名：余蘇、楊陽(yáng)；

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)的表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年5月17日