董事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2025-04-11

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2025-008

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議通知于2025年3月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2025年4月9日下午4：00在公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度總經(jīng)理工作報告>的議案》。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度董事會工作報告>的議案》。

《2024年度董事會工作報告》的具體內(nèi)容詳見《2024年年度報告》“第三節(jié) 管理層討論與分析”。

公司獨立董事冼俊輝、姚海波、鐘成有，分別向董事會提交了《2024年度獨立董事述職報告》，并將在2024年年度股東大會上述職。

本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。

《2024年度獨立董事述職報告》詳情參見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度財務(wù)決算報告>的議案》。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,047,049,947.63元，與上年同比上升42.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-48,407,047.08元，與上年同比減虧27.35%；2024年末，公司總資產(chǎn)780,366,526.01元，與上年同比增長6.83%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)565,185,541.00元，與上年同比下降6.94%。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度利潤分配預(yù)案>的議案》。

經(jīng)北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，公司2024年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為-48,407,047.08元，母公司報表口徑凈利潤為-13,206,115.17元，提取法定盈余0元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤125,199,025.71元，期末結(jié)余實際可供股東分配的利潤為111,992,910.54元。

綜合考慮到股東利益和公司2024年度實際的經(jīng)營情況以及未來資金需求，在保障公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定2024年度利潤分配預(yù)案為：以本利潤分配預(yù)案報告日的總股本237,321,380股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.21元人民幣（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣4,983,748.98元，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2025-012）具體內(nèi)容詳見2025年4月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會計謹(jǐn)慎性原則，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司有關(guān)會計政策進行的。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2025-011）具體內(nèi)容詳見2025年4月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年年度報告全文>及<2024年年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2024年年度報告》及《2024年年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2024年年度報告摘要》（公告編號：2025-010）具體內(nèi)容詳見2025年4月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度報告》具體內(nèi)容詳見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

《2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》以及北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計報告》具體內(nèi)容詳見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（八）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<公司對北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2024年度履職情況的評估報告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

《公司對北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2024年度履職情況的評估報告》具體內(nèi)容詳見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

《董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報告》具體內(nèi)容詳見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十）會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過了《關(guān)于公司董事長薪酬的議案》。

董事長連宗敏女士回避表決本議案。

公司正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，為確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施，充分調(diào)動核心人員的積極性與主動性，為公司未來發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《薪酬管理原則及高級管理人員薪酬管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審核，公司擬定董事長2025年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)為100萬元/年，根據(jù)薪酬與考核委員會考核可以給予績效獎勵，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

（十一）會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員薪酬的議案》。

因董事長連宗敏女士兼任公司總經(jīng)理職務(wù)，董事何強先生兼任公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，故其回避表決本議案。

公司正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，為確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施，充分調(diào)動核心人員的積極性與主動性，為公司未來發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《薪酬管理原則及高級管理人員薪酬管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審核，公司擬定2025年度高級管理人員薪酬：總經(jīng)理不超過100萬元/年，副總經(jīng)理（含董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)）不超過95萬元/年，凡兼任職務(wù)的人員，按就高不就低的原則，領(lǐng)取一份薪酬，根據(jù)薪酬與考核委員會考核可以給予績效獎勵，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

（十二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的議案》。