證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2021-077

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2020年11月23日、2020年12月10日召開的第五屆董事會第六次會議、2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司為子公司提供擔保額度總計不超過10,000萬元，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過3,500萬元。本次擔保的適用期限為經(jīng)股東大會審議通過后一年內(nèi)。

公司分別于2021年5月11日、2021年6月2日召開的第五屆董事會第十五次會議、2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于提高公司為子公司提供擔保額度的議案》，公司擬將為子公司提供擔保的額度由10,000萬元提高至20,000萬元，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度由不超過3,500萬元提高至不超過10,000萬元。使用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司提供擔保額度之前。

上述事項詳情參見公司于2020年11月24日、2020年12月11日、2021年5月12日、2021年6月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2020-093）、《關(guān)于提高公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2021-053）及相關(guān)公告。

公司于2021年8月6日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的議案》，公司擬將為子公司融資業(yè)務提供反擔保事項納入年度擔保額度預計范圍，調(diào)整后的擔保事項如下：

為進一步滿足日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，同意公司為子公司融資業(yè)務提供擔保額度總計不超過20,000萬元，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度為不超過10,000萬元。上述擔保的額度，可在子公司（含新設立并表子公司）之間進行擔保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時，對于資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內(nèi)業(yè)務，無需另行召開董事會或股東大會審議。

本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務等；擔保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔保方式包括直接擔?；蛱峁┓磽?。

本次擔保的適用期限為2021年第四次臨時股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業(yè)務提供擔保額度之前。

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內(nèi)審批對各子公司融資業(yè)務提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調(diào)劑，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本次擔保事項的調(diào)整尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議；本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擔保額度預計具體情況

注：1、擔保方持股比例包括直接持股和間接持股；以上擔保額度，包括公司為子公司融資業(yè)務提供直接擔保和反擔保。

2、上表中“被擔保方最近一期資產(chǎn)負債率”系以被擔保對象最近一年經(jīng)審計財務報表或者最近一期（截至2021年3月31日）財務報表數(shù)據(jù)孰高填寫。

三、關(guān)于反擔保對象

反擔保對象應為銀行、證券或保險等金融機構(gòu)、或經(jīng)批準設立的融資性擔保機構(gòu)等為子公司提供了擔保的機構(gòu)，或其他為子公司提供實質(zhì)性擔保的機構(gòu)。

因子公司的同一融資事項，公司對其提供擔保后，若需其他機構(gòu)為該子公司提供擔保，其他機構(gòu)需要公司就此提供反擔保的，公司承擔的擔保責任總額為該融資事項的最高擔保總額，且只計算使用一次擔保額度。

四、被擔保人的基本情況

本次預計的擔保額度中涉及到的被擔保主體的基本情況如下：

（一）深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司

2、成立日期：2006年7月11日

3、注冊地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1401

4、法定代表人：蔣暉

5、注冊資本：2,000萬人民幣

6、主營業(yè)務：工業(yè)控制、計算機軟件開發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務；汽車電子產(chǎn)品、工業(yè)自動控制產(chǎn)品及檢測設備的軟件開發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣商品）；機械設備、化工產(chǎn)品（不含危險品）、電子產(chǎn)品的銷售；第一類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)；第二類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)；電子商務；經(jīng)營進出口業(yè)務。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

8、與公司關(guān)系：深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司為公司全資子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）深圳特爾佳海訊科技有限公司

1、名稱：深圳特爾佳海訊科技有限公司

2、成立日期：2018年10月29日

3、注冊地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1401

4、法定代表人：連浩臻

5、注冊資本：200萬人民幣

6、主營業(yè)務：一般經(jīng)營項目：信息技術(shù)、智能化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計算機信息系統(tǒng)集成；安防技術(shù)服務；物業(yè)管理；保潔服務；會務及展覽服務；為酒店提供管理服務；消防器材、通信設備、智能設備、安防設備、交通設施、服裝、鞋帽、箱包、皮具、電子產(chǎn)品、辦公設備、電腦及配件、計算機軟硬件、辦公用品、五金產(chǎn)品、機械設備、建筑材料、裝飾材料、汽車配件、塑料制品的銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務。（以上法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項目：電信業(yè)務經(jīng)營；通信設備、計算機軟硬件的安裝與維護；安防工程、網(wǎng)絡工程的設計與施工。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳特爾佳海訊科技有限公司為公司間接持股51%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳特爾佳海訊科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司

2、成立日期：2019年4月11日

3、注冊地點：深圳市龍崗區(qū)坂田街道新雪社區(qū)上雪科技工業(yè)城東區(qū)十號P棟廠房201

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊資本：100萬人民幣

6、主營業(yè)務：車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)與技術(shù)應用，汽車用品、汽車配件、汽車數(shù)碼系列設備、電子產(chǎn)品、導航定位儀、通訊產(chǎn)品、計算機軟硬件、汽車電子產(chǎn)品，車載導航娛樂一體機的銷售，經(jīng)營電子商務、國內(nèi)貿(mào)易。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司為公司間接持股70%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（四）特爾佳科技（武漢）有限公司

1、名稱：特爾佳科技（武漢）有限公司

2、成立日期：2019年8月1日

3、注冊地點：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道888號B區(qū)高農(nóng)生物園綜合服務區(qū)（二）6棟121室

4、法定代表人：蔣暉

5、注冊資本：200萬人民幣

6、主營業(yè)務：計算機軟硬件開發(fā)、批發(fā)兼零售；光電子產(chǎn)品生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；通訊系統(tǒng)、工業(yè)自動化與智能化系統(tǒng)、通信設備（不含衛(wèi)星地面接收設施及無線發(fā)射裝置）、儀器儀表的研發(fā)、批發(fā)兼零售；光學鏡頭、光學系統(tǒng)、光學機械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、批發(fā)兼零售；移動通信終端、電子產(chǎn)品（不含電子出版物）、全景相機、智能機器人、車載抬頭顯示器的研發(fā)、制造、批發(fā)兼零售；檢驗檢測服務；網(wǎng)絡工程；辦公用品、教學用品的生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；一類、二類醫(yī)療器械、消毒劑、消毒設備、消毒用品（不含危險化學品）、清潔用品、日用百貨、紡織品、化妝品、禮品（不含文物、象牙及其制品）的批發(fā)兼零售；家用電器的批發(fā)兼零售；制冷設備的銷售、安裝及維修；自動售貨機設備批發(fā)兼零售、運營、安裝、維修及技術(shù)咨詢。（涉及許可經(jīng)營項目，應取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：特爾佳科技（武漢）有限公司為公司間接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、特爾佳科技（武漢）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（五）深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司

1、名稱：深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司

2、成立日期：2011年3月23日

3、注冊地點：深圳市福田區(qū)福田街道福山社區(qū)濱河大道5022號聯(lián)合廣場A座3712、2804、4003-4005

4、法定代表人：連浩臻

5、注冊資本：3,000萬人民幣

6、主營業(yè)務：半導體電子產(chǎn)品測試、晶圓測試，半導體電子產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及銷售（憑深福環(huán)批【2013】400019號批復生產(chǎn)）；集成電路、混合集成電路、新型電子元器件、電力電子器件及軟件的技術(shù)開發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須批準的項目除外）；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司為公司直接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（六）深圳市特爾佳汽車科技有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳汽車科技有限公司

2、成立日期：2020年7月31日

3、注冊地點：深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)觀瀾高新園觀盛五路8號特爾佳深圳科技園一號樓

4、法定代表人：連宗敏

5、注冊資本：2,000萬人民幣

6、主營業(yè)務：一般經(jīng)營項目：汽車零部件的研發(fā)和銷售；汽車電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的研發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢（不含限制項目）；汽車制動系統(tǒng)及部件的研發(fā)和銷售；新能源汽車零部件的研發(fā)和銷售；車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)及技術(shù)應用；車載應用軟件開發(fā)、銷售與技術(shù)服務；汽車銷售、新能源汽車整車銷售以及相關(guān)技術(shù)服務；從事貨物及技術(shù)進出口；投資興辦實業(yè)。許可經(jīng)營項目：汽車零部件的生產(chǎn)；機械電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的生產(chǎn)；機械電子設備加工及維修。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市特爾佳汽車科技有限公司為公司全資子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳汽車科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（七）深圳市大為盈通科技有限公司

1、名稱：深圳市大為盈通科技有限公司

2、成立日期：2020年9月30日

3、注冊地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1407

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊資本：600萬人民幣

6、主營業(yè)務：計算機軟硬件、通信設備、電子設備開發(fā)及銷售。（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市大為盈通科技有限公司為公司間接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

注：深圳市大為盈通科技有限公司于2020年9月30日成立，截至2021年3月31日，尚未開展具體業(yè)務，故暫無上述期間財務數(shù)據(jù)。

10、深圳市大為盈通科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（八）深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司

1、名稱：深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司

2、成立日期：2021年2月8日

3、注冊地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1407

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊資本：1,000萬人民幣

6、主營業(yè)務：經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；電子產(chǎn)品、五金交電、電子元器件、光電產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、科技產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡設備、計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售；經(jīng)營電子商務，國內(nèi)貿(mào)易；第一類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)；第二類醫(yī)療器械的零售與批發(fā)。汽車銷售、新能源汽車整車銷售以及汽車零部件銷售，及其相關(guān)技術(shù)服務。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司為公司間接持股100%的全資子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

注：深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司于2021年2月8日成立，暫未開展具體業(yè)務，故無上述期間財務數(shù)據(jù)。

10、深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（九）四川歐樂智能技術(shù)有限公司

1、名稱：四川歐樂智能技術(shù)有限公司

2、成立日期：2020年11月26日

3、注冊地點：四川省瀘州市瀘縣玉蟾街道康樂大道268號2棟

4、法定代表人：馮秋宏

5、注冊資本：6,000萬人民幣

6、主營業(yè)務：新型材料技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、制造；移動通信手持機（手機）制造；移動通信設備零件制造；生產(chǎn)制造咨詢服務；銷售電子產(chǎn)品；計算機軟硬件及網(wǎng)絡技術(shù)、電子信息及信息技術(shù)處理、系統(tǒng)集成、通信技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；銷售計算機消耗材料；計算機零部件制造；國內(nèi)貿(mào)易代理服務；技術(shù)進出口；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）（涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的除外）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

8、與公司關(guān)系：四川歐樂智能技術(shù)有限公司為公司直接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、四川歐樂智能技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

五、董事會意見

公司本次調(diào)整為子公司擔保事項，將公司為子公司融資業(yè)務提供反擔保事項納入年度擔保額度預計范圍，旨在進一步滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，提高公司融資決策效率，加強公司擔保行為的計劃性和合理性。被擔保方均為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，公司能夠充分了解其經(jīng)營情況，決策其投資、融資等重大事項，財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，本次調(diào)整公司為子公司提供擔保事項不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

對于本次預計的擔保額度，在實際擔保發(fā)生或簽署擔保協(xié)議時，公司將按規(guī)定要求控股子公司的其他股東按其持股比例提供相應擔?；蛘咛峁┓磽?；公司全資子公司，不涉及其他股東同比例擔?；蚍磽５那樾?。

六、獨立董事意見

經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認為：公司將為子公司融資業(yè)務提供反擔保事項納入年度擔保額度范圍，有利于進一步提高公司融資決策效率，有利于子公司融資業(yè)務的順利實施，有助于其業(yè)務的發(fā)展需要。被擔保方為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，財務風險可控，有效確保公司擔保行為的計劃性和合理性。本次調(diào)整公司為子公司提供擔保事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意調(diào)整公司為子公司提供擔保事項。

七、累計擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告日，公司為子公司提供擔保的總金額為4,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為11.41%，公司為子公司提供擔保額度總余額為15,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為41.64%；其中，向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保金額為3,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為8.75%，向資產(chǎn)負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度余額為6,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為17.77%。

截至本公告日，公司及子公司無對合并報表外單位提供擔保的情形，對應擔保額度及余額均為0；公司及子公司無逾期債務情形，對應的擔保額度及余額均為0；無涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保情形，對應的擔保金額為0。

八、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十六次會議決議》；

2、經(jīng)獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2021年8月6日